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虚拟币洗钱被抓一般怎么处理

可能认定成立掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪钟祥虚拟币案件最新进展，等等。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一百二十七条 法律对数据、网络虚拟财产钟祥虚拟币案件最新进展的保护有规定的钟祥虚拟币案件最新进展，依照其规定。

拘役。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

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虚拟币挖矿现状

有业内人士汇报《财经天下》周刊，在挖矿行业中，披着“区块链”外衣挖矿炒币的网络传销组织并不少见。固然上述公司涉嫌的纠纷尚有待法院裁定，但相似案件，曾被认定为“传销”。2019年9月，盐城公安就破获了一个500亿元的区块链骗局。

支持或部分支持虚拟货币挖矿相关诉求的案件占比36%，反映出法院对非法挖矿的否定。18%的案件被驳回，表明法律对未经许可的挖矿行为持否定立场。30%的案件进入上诉或再审程序，反映了争议的复杂性和法律适用的不确定性。10%的案例被改判，显示出法律对具体案件细节的精细审查和调整。

当前我国还未正式出台相关法律，所以虚拟货币挖矿是不违法的，但是要注意的是，我国对于虚拟货币挖矿是持不支持态度。就目前的政策来看，我国禁止虚拟货币挖矿是必然的。

月8日，国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见，重新将虚拟币“挖矿”列入淘汰目录。业内人士称，将虚拟币挖矿项目列入淘汰类产业，一旦真正纳入负面清单，挖矿这种行业想要地方政府来立项落地基本就不存在，并且虚拟币挖矿将面临更大的清理力度。

犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿,背后的犯罪团伙到底是如何作案的?_百...

1、并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作。从而获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的合理化。就是这样一套看似缜密的方法，嫌疑人完成了自己洗钱的流程。

2、由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

3、首先是犯罪团伙在线上用虚拟币的方式去交易，然后线下就去拿到他们的货物去贩卖给其他人，这是一个完整的产业链。

4、果然，从这些人身上牵出了大案，警方发现他们除了消费，大部分时间都在网吧，他们在网吧一次包下十几二十台电脑，然后有两三个人不停的在电脑上操作，位置比较隐秘，有陌生人出现，他们立刻关掉屏幕。警方调查发现，他们这个团伙与境外赌博网站联系密切。

5、不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。 “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万1 在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

6、这个团伙成功作案一百多起，涉案金额高达二千多万，这次涉及到的五个洗钱窝点及三十个犯罪嫌疑人全部被打掉。通过网络聊天获取受害人信任。王女士就是这个诈骗团伙的受害人之一，王女士通过某个相亲网站认识了杨某。

2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破!具体是如何告破的?

1、他们在外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资而获得高额利润，通过虚拟币收取入门费并组成上下层级关系，所以才会涉案金额巨大。

2、广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及3亿多元，网络传销可能会带来严重经济危机或者是扰乱了国家金融市场等问题。近期在广西壮族某一新闻发布会上通报了关于破获一起虚拟货币的网络传销案件。此案件获得社会广泛关注，涉及金额达到3亿多元的虚拟货币。

3、在广西就上演了一起非常大的案件，涉案金额高达3亿元，这起案件是虚拟币网络传销，虚拟币我们国家也是重点打击的，并且对于虚拟币早就发出了官方的通报，这些是不被国家所承认的，一旦虚拟币崩盘，那么我们将一毛钱都拿不到。而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。

4、案件原委：2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

5、其中，以揭阳为主破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案，抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、(赢航)卡等涉案物品与关键证据一大批，涉案金额达2亿余元。这也是全国首次成功实现全链条打击的网络虚拟货币传销案。