重庆虚拟币挖矿案件最新消息,四川虚拟币挖矿

虚拟货币相关业务活动的刑事风险(转载)

帮助信息网络犯罪活动罪也是虚拟币涉嫌的一种犯罪。例如，通过交易虚拟货币的方式接收、转移诈骗等网络犯罪所得款，并从中获利，这种行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 虚拟货币洗钱风险的另一高发罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

非法金融活动：未经许可从事虚拟币交易、发行代币等金融活动，可能构成非法集资、非法发行证券等犯罪行为。洗钱：利用虚拟币的匿名性进行资金转移，以掩盖资金来源和去向，可能构成洗钱罪。诈骗：以虚假信息或承诺高额回报为诱饵，骗取他人购买虚拟币或参与虚拟币投资，可能构成诈骗罪。

虚拟货币存在犯罪风险 虚拟货币最大特点就是隐匿性。很多犯罪分子通过不正当手段获得现金以后，为了使现金合法，他们会大量购买虚拟货币，然后通过复杂交易，把 现金套出来伪装成正常商业交易。还有一些网站通过虚拟货币充值，为了掩人耳目把虚拟货币当成现金来用，以起到逃避监管的作用。

虚拟挖矿涉嫌什么罪

1、虚拟挖矿涉嫌的罪名可能包括违规发放贷款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法吸收公众存款罪等。具体罪名取决于挖矿活动的具体情况以及涉及的法律条款。首先，需要明确的是，虚拟挖矿本身并不直接构成犯罪，但是如果挖矿活动涉及到违法行为，就可能涉嫌相应的罪名。

2、网络挖矿是犯法的。网络“挖矿”，是指计算机被植入的软件程序，会通过特定算法，在计算机上进行运算。运算完成后，自动得到特定结果，从而产生虚拟币，这些虚拟币可在第三方平台换算，从而获得真实货币的行为，我国法律明确禁止公民有加密货币挖矿交易的行为。

3、网络挖矿犯法吗网络挖矿是犯法的。网络“挖矿”，是指计算机被植入的软件程序，会通过特定算法，在计算机上进行运算。运算完成后，自动得到特定结果，从而产生虚拟币，这些虚拟币可在第三方平台换算，从而获得真实货币的行为，我国法律明确禁止公民有加密货币挖矿交易的行为。

4、【法律分析】：比特币和其生产工具——矿机都是不被法律禁止的，法无禁止皆可为，所以比特币挖矿是一个合法的产业。虽然不违法，但其并不被国内所认可，国内已然禁止虚拟币交易，如果经营虚拟币可能涉嫌非法经营，大量消耗电力资源却没有给社会带来实际收益，许多地方已经被叫停了。

5、显卡挖矿违法。购买显卡不违法，但显卡的使用应符合法律的规定。挖矿取得是虚拟货币比特币，在我国虚拟货币不是合法货币，不能取得和持有，因此显卡挖矿不受法律保护，是违法行为，其不同于国家加密数字人民币。

“虚拟币”骗局曝光,有人被骗百万

1、央视财经频道曝光的“虚拟货币”骗局非常典型。“老师”通过上课给学生洗脑，宣传一种回报率极高的“虚拟货币”。据老师推测，这种“虚拟货币”至少会有10到20倍甚至100倍的溢价。如此高的回报率，再加上之前的“老师”给学生们尝到了不少甜头，让很多学生被眼前的利益冲昏了头脑。

2、“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万 “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

3、虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情，很多坏人便是盯上了这一块，通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站，但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的，并不是什么正规的软件或网站。

4、不过与多数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了一定阶段后也会很快装不下去。

5、最近韩国媒体爆出了221亿元虚拟货币的庞氏骗局，据了解，这种虚拟货币的投资人大部分都是冲着高额回报而投资，很多人在投资的时候都感觉自己能把钱拿回来，所以拒绝报警，而就是由于大部分投资人都有这样的心理，所以才会导致庞氏骗局的规模越来越大，涉嫌的人也越来越多。

6、年5月初，楼俊强等人经事先合谋，成立义乌市贝兴网络科技有限公司。通过购买商品赠送等吸引投资者购买虚拟币贝蓝币，获取更高收益。不到两个月的时间，该公司便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，其中有会员受骗金额达124万元。

虚拟币挖矿现状

有业内人士汇报《财经天下》周刊，在挖矿行业中，披着“区块链”外衣挖矿炒币的网络传销组织并不少见。固然上述公司涉嫌的纠纷尚有待法院裁定，但相似案件，曾被认定为“传销”。2019年9月，盐城公安就破获了一个500亿元的区块链骗局。

支持或部分支持虚拟货币挖矿相关诉求的案件占比36%，反映出法院对非法挖矿的否定。18%的案件被驳回，表明法律对未经许可的挖矿行为持否定立场。30%的案件进入上诉或再审程序，反映了争议的复杂性和法律适用的不确定性。10%的案例被改判，显示出法律对具体案件细节的精细审查和调整。

当前我国还未正式出台相关法律，所以虚拟货币挖矿是不违法的，但是要注意的是，我国对于虚拟货币挖矿是持不支持态度。就目前的政策来看，我国禁止虚拟货币挖矿是必然的。

月8日，国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见，重新将虚拟币“挖矿”列入淘汰目录。业内人士称，将虚拟币挖矿项目列入淘汰类产业，一旦真正纳入负面清单，挖矿这种行业想要地方政府来立项落地基本就不存在，并且虚拟币挖矿将面临更大的清理力度。

在本次发布会上，发改委还明确阐述了虚拟货币“挖矿”的危害，并表示将持续做好虚拟货币“挖矿”全链条治理工作，建立长效机制，严防“死灰复燃”。来看发布会重点内容：1-10月，全国规模以上工业发电67176亿千瓦时，同比增长0%；全国全社会用电量同比增长12%。

我国正不断增强对虚拟货币活动的监管意识，并已出台多项政策打击比特币挖矿与交易等行为。 相关部门正积极履行职责，对虚拟货币及相关挖矿活动进行严厉谴责和惩处。 鉴于国家的监管力度加强，比特币在中国市场的前景不容乐观。以下是几个主要原因：a. 比特币在中国市场将面临失去市场的风险。

审计署揭虚拟货币黑幕:抽查60家平台均操纵币值

1、月26日，国家审计署在其公共账户上转载了王梦醒的文章《虚拟货币审计方法》，对当前虚拟货币问题提出了风险提示和审计方法。 文章提到，审计抽查60个平台发现，所有实际上都没有其声称的技术和任何货币功能，所谓的币值平台自行控制，平台吸引投资者加入后，通过操作币值对投资者持续吸血，往往影响人数众多，涉案金额巨大。

2、审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。

3、月26日，国家审计署在其公共账户上转载了王梦醒的文章《虚拟货币审计方法》，对当前虚拟货币问题提出了风险提示和审计方法。

4、审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。