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P2P“爆雷”调查:广东67家平台被立案,已追缴资金10亿元

1、年汕头虚拟币案件最新进展，P2P网贷行业在全国范围内频繁出现问题汕头虚拟币案件最新进展，平台关闭、投资人损失惨重。广东作为P2P平台问题较为严重的地区之一汕头虚拟币案件最新进展，共有67家平台被立案调查，截至2018年11月，公安机关已追缴涉案资金10亿元。

2、月30日，犯罪嫌疑人“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏被成功抓获并被押解回国，汕头虚拟币案件最新进展他也是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。

3、据不完全统计，截至2018年1月8日，已有51家(赢航)布局P2P 网贷 资金直接存管业务，有698家正常运营平台与(赢航)完成直接存管系统对接并上线。

审计署揭虚拟货币黑幕:抽查60家平台均操纵币值

月26日，国家审计署在其公共账户上转载了王梦醒的文章《虚拟货币审计方法》，对当前虚拟货币问题提出了风险提示和审计方法。

审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。

网上买卖虚拟币被刑警抓了

1、法律分析：买卖虚拟货币被刑事拘留的，证明所从事的虚拟货币交易行为可能涉及非法集资问题，经审查确为违法犯罪的，会受到刑法的制裁。《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》存在多种违法风险。

2、法律分析：可能涉嫌构成犯罪，主要的罪名如诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

3、网上买卖虚拟货币，可能涉嫌诈骗罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。首先，若当事人被警方以涉嫌某罪名刑拘，表明警方认为当事人构成犯罪并已经收集了一定的证据。

4、买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

历史广东十大经济诈骗

1、近日，裁判文书网发布公告，指出中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）因“借款人未按时还款55万元，却处分借款人房屋110万元”，被法院认定涉嫌“套路贷”诈骗，并将外贸信托涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关侦查。

2、杀猪盘最普遍的方式是感情骗术，实际上相近骗术连央视都曾一度曝出，但上当受骗的人仍然许多。

3、广东高级法院认为，她不仅违反了金融管理法规，还自己制造了虚假材料，骗取集资人的资金，最后导致资金亏损无法挽回，这是明显的故意占有，认定其构成集资诈骗罪，并判处无期徒刑。

4、特大洗钱团伙，用诈骗来洗钱 据了解广东警方打掉了一个特大的洗钱团伙，那么这个团伙是用诈骗来作案的。他们是一个不大不小的团伙，而且是那种专业碰瓷诈骗的人。

“杀猪盘”再现!知帆科技提醒:警惕虚拟货币交易骗局

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