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2.3亿多元!广西破获一起虚拟货币网络传销案,此案,给予我们哪些警示...

广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及3亿多元，网络传销可能会带来严重经济危机或者是扰乱了国家金融市场等问题。近期在广西壮族某一新闻发布会上通报了关于破获一起虚拟货币的网络传销案件。此案件获得社会广泛关注，涉及金额达到3亿多元的虚拟货币。

年8月23日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。 顺藤摸瓜，牵出背后大案。

在西安，当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。

传销诈骗 2001年，一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象，这一诈骗案席卷整个英国，令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取缴纳入会费的方式，鼓励女性投资，许诺投资3000英镑就可以得到4万英镑的回报，还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。

另一种是所谓的“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中，该组织的传销网站及营销模式皆由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织打出“出口转内销”的口号继续行骗。

全球有多少虚拟货币骗局

1、全球的虚拟货币骗局数不胜数，这个没有人能给出一个确切的数字。在国内已经被爆出的传销骗局有：维卡币传销骗局、波特币传销骗局、BBT（摩根币）传销骗局、星火娱乐骗局、代币传销骗局、3M互动金融传销骗局、百川币传销骗局等等。虚拟货币本身并不是一个传销骗局，只是被一些不法分子所利用。

2、假新闻稿成为今年加密货币骗局的新手段。全球零售企业的假新闻稿欺骗了媒体，让他们发布了公司将开始接受加密货币的假消息。 Poly Network 黑客发现去中心化金融平台Poly Network的漏洞，窃取了6亿多美元的虚拟货币。黑客随后表示愿意归还资金，并获得了50万美元的奖励。

3、南非比特币诈骗案，涉及全球人数达到2万多人。

4、答案是你将成为本年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。 鱿鱼币是一款与鱿鱼 游戏 同名的 游戏 平台的独家代币。该平台模仿了电视剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金（剧中大奖上限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有上限）将以鱿鱼币的形式发放。

5、最近韩国爆出了一桩打着虚拟货币幌子的骗局，根据初步的计算，此次的骗局大概有9万人被骗，一共被骗了约合人民币221亿元，而此次的受骗人群基本上全都是老年人。

6、“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

广西破获一起虚拟货币网络传销案,涉案资金超2.3亿,他们是如何作案的...

1、案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套虚拟币传销曝光案例最新的作案手法，不同虚拟币传销曝光案例最新的交易媒介。这个“价值连城”虚拟币传销曝光案例最新的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获虚拟币传销曝光案例最新的“Plus Token”网络传销案。

2、年11月哈尔滨新闻网报道[4]称，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟货币”“挖矿”为噱头的特大网络传销案件，总价值近人民币3亿元。

3、近日，海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案。海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称跨亚欧公司）仅用一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员7万余人，涉案金额40.6亿元。

4、是传销，不合法。维卡币英文名为Onecoin，一种创造出来的网络虚拟货币名词，被政府认为涉嫌传销类诈骗 。2017年央视公布350个资金传销组织名单，维卡币在名单中。2018年5月，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。

5、深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，虚拟币传销曝光案例最新我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。