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疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

1、这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿上海虚拟币传销案例最新，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币上海虚拟币传销案例最新，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

3、币圈第一大案PlusToken案二审在江苏盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

4、比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。

5、庞氏开始鼓励用比特币结算。当时的国际比特币价格经过几年的缓慢涨幅，在每个币有1000人民币左右。然而在庞氏中有人提出用鼓励用比特币结算仅仅两个月时间，比特币疯长到9千人民币一枚。随即庞氏平台重启，宣布冻结之前的久“马夫罗”。

6、据一些投资人估计，仅在合肥一地，就有四百人卷入“矿机”骗局当中，涉及金额上亿元。在比特币、区块链等概念逐渐走向大众的同时，与之相关的欺诈事件也日益增多，而且骗局日益复杂、精妙，也更加难以防范。

博奥会虎精灵家族是传销吗

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首起虚拟币跨国传销大案告破!手段翻新不断,大众如何避坑?

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

以下为新华网报道区块链传销： 区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。 投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达07亿元。

年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

上海市公安局经侦总队从一些资金往来异常的账户入手，历时数月，查明了藏在背后的特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案件。今年1月，在公安部指导下，上海警方通过国际执法合作，与泰国执法部门同步收网，共抓获以钟某、卞某为首的犯罪嫌疑人53名，追缴赃款3亿余元。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

最近打掉的传销组织

近日，广西北海市公安局成功打掉了一起涉及传销的犯罪团伙，抓获了多名犯罪嫌疑人。这起案件涉及人数众多、涉案金额巨大，给社会带来了不小的影响。下面，我们来详细了解一下这起案件的经过和警方的打击行动。

万达传销组织 金石传销公司 华泰传销公司 华夏传销公司 恒大传销组织 乐视传销公司 奇瑞传销公司 神州传销公司 联想传销公司 长城传销公司 这些公司和组织都是以各种手段诱骗人们加入，让人们失去了自由和财产。因此，我们必须要提高警惕，避免被这些传销组织和公司骗取。

广西出动1200人打击传销组织 ，场面壮观。5月5日消息，4日从广西北海市工商行政管理局获悉，当地3日展开一次严厉打击传销违法犯罪行动，对一起特大传销专案进行收网，成功打掉两个传销体系，抓获涉嫌组织领导传销人员199人。

宁夏贺兰县所谓的（西部大开发）是传销，目前已经有多个团伙被警方抓捕。他们通过非法获利购买豪车以吸引更多人进入传销组织。近日，宁夏区银川市贺兰县公安局依托信息研判和数据分析，缜密侦查，统一行动，打掉了一个隐藏在辖区的传销窝点，抓获3名犯罪嫌疑人，解救被骗涉传人员30余名。

北部湾一号现象解读是传销团伙用来洗脑的恶意曲解信息，以下为《法制日报》记者近日深入打传一线，披露这一特大传销组织成员的传销经历： 2014年3月，广西壮族自治区公安厅将公安部交办的吴某等人涉嫌传销犯罪线索指定百色市公安局异地管辖，百色市公安局迅速成立专案组立案侦查。

一：宋密秋化名张健组织领导的五行币传销。二：1040阳光工程传销。三：黑茶传销。宋密秋化名张健组织领导的五行币传销。该传销组织宣扬只要缴纳会费500元，2500元和5000元即可加盟入会，通过五进五出的方式可以实现400万的利润。如今五行币传销组织头目宋密秋已经被拘捕，但是民间依然存在五行币传销组织。