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金融犯罪新动向:揭秘2023年涉虚拟货币洗钱新趋势

金融犯罪新趋势：虚拟货币洗钱的崛起在金融犯罪的新版图中，非法集资与虚拟货币洗钱成为两大热点：非法集资/： 线上线下交织，传统手法与创新手段交织，虚拟货币成为掩护的新兴工具。金融机构内部/： 小额(赢航)、信托等领域频现内部漏洞，内部犯罪与外部勾结，风险加剧。

结语： 随着国内对虚拟货币相关产业的监管持续升级，监管部门动作频频，相关政策密集出台。小安特别提醒，相比传统金融工具，虚拟货币市场尚不成熟，投机性强、炒作性高、波动性大，导致操控价格、虚假交易、平台跑路等事件时有发生。

日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、(赢航)卡40余张。

虚拟货币40万人爆仓,币圈大佬千亿财富蒸发90%,背后反映了什么问题...

虚拟货币40万人爆仓，币圈大佬千亿财富蒸发90%， 这背后不仅反映天医币虚拟币团队最新消息了虚拟货币其实没有价值可言，所以其价格可以暴跌，同时也告诉我们投机行为终究会因为市场的高风险而将个人的财富梦破裂。虚拟货币40万人爆仓，不少的人因为虚拟货币的投机而亏得一干二净，就连许多持有大量虚拟货币的币圈大佬也不例外。

总的来说，这些钱都流向了做局的那些人，因为虚拟货币本身就是没有价值的，之所以有些虚拟货币价格很高，这都是被人炒起来的，那些做局的人一旦决定抛售手中的虚拟货币了，虚拟货币的价格自然就会暴跌。

高杠杆的应用。对于加密货币市场而言，高杠杆以及合约的运用是造成40万人爆仓的主要原因，很多投资者为了收益最大化纷纷加杠杆，因此导致自己的资金一夜之间灰飞烟灭。综上：加密货币暴跌有以上三点原因。

因为美元的提前加息，导致比特币、狗狗币利空，从而暴跌超90%。

月12日，虚拟货币市场上演超级大风暴天医币虚拟币团队最新消息！一度被币圈玩家称为“币圈茅台”的LUNA币狂泻逾99%，这一最高曾达115美元的加密货币，最新价已不足3美分，数百亿美元财富几近归零。与此同时，数十只有成交量的虚拟货币跌幅达到或超过90%。

“虚拟币”骗局曝光,有人被骗百万

央视财经频道曝光的“虚拟货币”骗局非常典型。“老师”通过上课给学生洗脑，宣传一种回报率极高的“虚拟货币”。据老师推测，这种“虚拟货币”至少会有10到20倍甚至100倍的溢价。如此高的回报率，再加上之前的“老师”给学生们尝到了不少甜头，让很多学生被眼前的利益冲昏了头脑。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万 “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情，很多坏人便是盯上了这一块，通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站，但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的，并不是什么正规的软件或网站。

不过与多数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了一定阶段后也会很快装不下去。

年5月初，楼俊强等人经事先合谋，成立义乌市贝兴网络科技有限公司。通过购买商品赠送等吸引投资者购买虚拟币贝蓝币，获取更高收益。不到两个月的时间，该公司便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，其中有会员受骗金额达124万元。

这名女子是在朋友圈看到别人发的投资相关信息之后主动联系了对方，可以说是自己上赶着去受骗，并不是别人主动来骗她。而这件事也告诉我们不要随便添加陌生人的好友，如果自己不够理性，自控力不够强的话。