加密货币洗钱女子面临监禁,加密货币洗黑钱
FATF政策解读(二)FATF加密货币反洗钱监管框架及合规建议
1、FATF的监管框架中，明确了加密服务提供商（如交易所）和具有交易功能的加密资产的法律地位，它们被要求遵循与传统金融机构相同的反洗钱标准。核心在于价值转移的监控，FATF强调各国必须建立完善的反洗钱框架，对虚拟资产（VA）和虚拟资产服务提供商（VASP）的风险进行有效管控，尤其关注加密行业的快速发展。
2、法律分析：FATF （The Financial Action Task Force， 反洗钱金融特别行动组） 是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，旨在进行立法和监管改革。为了达到目的，FATF已经发布了《40项建议》，希望可以被普遍应用。
3、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。
4、FATF是“反洗钱金融行动特别工作组”（Financial Action Task Force）的英文缩写，是一个国际性组织，成立于1989年，旨在制定和推行反洗钱措施，防止犯罪分子利用金融系统洗钱。 我国反洗钱未来的发展方向 未来，我国将以国际标准和互评估中暴露的问题为指导，继续完善国内反洗钱体系，提升我国金融实力。
5、法律分析： 为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱，FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架，是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行，金融制度及其规章，以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展，1996年FATF对该建议进行了首次修订。
6、金融行动特别工作组（FATF）的简称是反洗钱金融行动特别工作组。 FATF是在1989年西方七国首脑会议上成立的，其创始成员国包括G7国家和欧洲联盟欧洲委员会的国家。 FATF制定的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中著名的指导性文件，对全球反洗钱法律制度的发展产生了深远影响。
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