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金融犯罪新动向:揭秘2023年涉虚拟货币洗钱新趋势

1、为什么会成为洗钱犯罪的新手段？具体原因如下：一，难以追查，难以根治为什么会成为洗钱犯罪的新手段？，最主要的原因是因为这种犯罪手段难以第一时间内追查，难以从根本上去管制，难以根治。

2、洗钱罪的构成要件 本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

3、同时，对于拐骗老年人参与非法集资、非法销售药品等社会老年欺诈犯罪，也将给予重点打击。2023年5月23日，最高人民检察院发布了《2023年度最高人民检察院工作报告》。报告中指出，互联网金融正面临着越来越多的金融犯罪威胁，其中特别是网络金融欺诈、非法集资、虚假广告等类型的犯罪呈上升趋势。

4、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023十大潜力虚拟币

1、比特币，市值88389亿美元，凝滞量18678万美元，24小时成交额3166亿美元。比特币（BTC）是目前运用最普遍的数字货币。被投资者称为“数字黄金”。 与大少数货币不同，比特币不是由特定的货币机构发行的。它是依据特定算法经过少量计算生成的。

2、虚拟货币排名NO. 1：比特币（Bitcoin）比特币介绍 推出时间 2009年 最大供应量 2100万 流通数量 1910万 市值 4646亿 52周高点 -65 52周最高价 69，000 年初至今回报率 -475 数据截至：2022年6月14日 比特币被视为“数字黄金”，也是世界上采用最广泛的虚拟货币。

3、瑞波币 瑞波币是瑞波网络的基础货币，总量约为1000亿，会随着交易增加而逐渐减少。去年，瑞波币在短时间内市值超过以太币，成为全球第二大虚拟货币。比特币现金 比特币现金是由比特币大陆旗下的矿池ViaBTC基于Bitcoin ABC方案推出的加密数字资产。

4、在2023年最具潜力的加密货币中，除了比特币，还有BCH、EOS、比原链、GRIN等。比特币现金（BCH）自诞生以来，一直存在争议，但已稳定发展了两年。BCH的第三次减半预计将在2020年4月发生。2013年，比特币网络出现拥堵，区块容量无法及时处理网络信息，导致交易延迟。

中国目前有哪一种虚拟数字货币是合法的

1、数字货币自身在国内都是合法存在虚拟币最新动向的虚拟币最新动向，数字货币在国内被定义为互联网商品，只是相关的监管仍旧是一片空白，数字货币在国内仍旧处于灰色地带。知名的数字货币有比特币、莱特币、瑞泰币、千金卡、狗狗币等等。

2、中国的法定虚拟货币是央行数字货币，它由中国人民(赢航)发行。 央行数字货币不同于其他虚拟货币，如比特币，它不能用于买卖，而是作为新型的电子人民币，具有与纸币相同的职能。 用户可以使用央行数字货币进行扫码支付、汇款、收付款等操作。

3、中国唯一合法虚拟货币是人民币数字货币，也被称为数字人民币或DCEP（Digital Currency/Electronic Payments）。人民币数字货币是由中国人民(赢航)（PBOC）发行的官方数字货币。它采用区块链技术来实现去中心化的交易，但与比特币等加密货币不同的是，数字人民币是由国家信用背书的法定货币，具有法偿性和强制性。

4、中国唯一合法的虚拟货币是人民币数字化货币。人民币数字化货币是由中国人民(赢航)发行和管理的数字货币，是中国法定货币的数字形式。与纸质人民币具有同等法律效力，具有价值特征和法偿性。它的发行和流通，旨在适应数字经济发展的需要，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平。

5、中国唯一的法定虚拟货币是中国人民(赢航)发行的央行数字货币，它不同于公众熟知的比特币等加密货币，不能进行买卖交易。央行数字货币是央行管控的数字化法定货币，不是新货币，而是电子人民币。它的英文全称是Digital Currency（数字货币）/Electronic Payment（电子支付），简称DC/EP。

6、国内唯一的法定虚拟货币是“央行数字货币”，这款数字货币是由中国人民(赢航)发行的；与比特币等其他的虚拟数字货币不同，央行数字货币无法进行买卖，它是新版的电子人民币，跟纸币的功能是一样的；用户可以通过扫码支付、汇款、收付款等功能来使用数字货币。